HK]实德环球:审核委员会之职权范围

  實德環球有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)議決成立名為審核委員會之董事會

  員會成員必須大多數為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」),而其中最少一名成員須

  12. 在一般情況下,本公司之財務總監及外聘核數師之代表須出席會議。審核委員會須於執

  行董事避席之情況下與外聘核數師每年開會最少兩次,並可邀請任何適當人士出席會

  16. 審核委員會獲董事會授權於此等職權範圍內之任何活動進行調查。審核委員會有權向任

  何僱員索取其所需之任何資料,而全體僱員亦獲指示與審核委員會合作,以滿足其所作

  核數的公司處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構,或一個合理知悉所

  國際業務的一部分的任何機構。審核委員會須識別及就任何須採取行動或改善之事

  20. 審核委員會須於其後之董事會例會上或於其他必要之時間或場合向董事會口頭或書面

  21. 審核委員會秘書須向審核委員會全體成員發送會議記錄之草稿及最終定稿以供彼等發

  22. 審核委員會秘書須向董事會全體成員傳閱審核委員會之會議記錄及報告。