HK]实德环球:提名委员会之职权范围

  3. 提名委員會負責確保董事會之架構,人數及組成可配合本公司之企業策略。

  4. 提名委員會成員須由董事會不時委任之本公司全體獨立及/或非執行董事以及一名本公司執

  7. 提名委員會會議須最少每年舉行一次,並須於提名委員會決定為適當之有關其他時間舉行。

  9. 提名委員會可邀請其認為合適之任何董事、高級管理人員、人力資源總監或其他人士出席會議。

  14. 提名委員會獲董事會授權尋求外界諮詢人或顧問之獨立專業意見以履行其職責,有關費用及開

  (c) 評核獨立非執行董事的獨立性及檢討獨立非執行董事就其獨立性而作出年度確認;

  (g) 毎年於本公司之企業管治報告內對提名政策和董事會多元化政策作出合適的披露。

  16. 提名委員會須於其後之董事會例會上或於其他必要之時間或場合向董事會口頭或書面匯報其

  17. 提名委員會秘書須向提名委員會全體成員發送會議記錄之草稿及最終定稿以分別供彼等發表

  18. 提名委員會秘書須向董事會全體成員傳閱提名委員會之會議記錄及報告。